• Date:2026-06-02 19:06:56

【XM最新网址】博洛雷57亿欧元资产交易被指涉洗钱 摩根士丹利(MS.US)等机构遭起诉

获悉，摩根士丹利(MS.US)因参与法国亿万富豪文森特·博洛雷旗下非洲物流资产出售交易，或被卷入法国一宗洗钱调查。非洲资产追偿联盟(RAF)上周向巴黎法院申请，要求强制摩根士丹利法国分部交出内部文件，并表示正评估是否依据法国法律对该行提起刑事控告。

RAF要求调取摩根士丹利在2022年博洛雷集团(Bolloré SE)向地中海航运公司(MSC Mediterranean Shipping Co.)——全球最大的集装箱航运集团之一——出售非洲运输及物流业务过程中形成的内部文件，以还原该行在交易中的具体角色。

具体来看，这家反腐组织的核心诉求有两点：一是核查博洛雷集团2021年贿赂案和解事项是否被摩根士丹利纳入资产估值考量；二是调取项目聘用协议(engagement letter)，厘清摩根士丹利在本次资产剥离交易中的服务范围及收费安排。RAF希望查明，摩根士丹利在为该资产提供估值及顾问服务时，是否充分考虑了相关法律及合规风险。

该联盟在诉讼材料中写道：“调取上述文件至关重要，以判断摩根士丹利是否对这笔高风险交易实施了实际且有效的监督和控制，还是仅为交易提供信誉背书，而未履行必要的尽职调查义务。”

RAF表示，不排除依据法国法律正式对摩根士丹利提起刑事控告。除摩根士丹利外，该组织还起诉了参与本次交易的财务顾问机构欧廷格私人银行(Hottinguer)，以及长期为博洛雷集团提供商业银行服务的汇丰控股(HSBC.US)、法国兴业银行(Societe Generale)及法国互助信贷(Crédit Mutuel)旗下相关实体，希望通过诉讼获取更多证据。

这些诉讼可能进一步扩大法国金融检察机关针对博洛雷及其同名集团的调查范围。RAF早在2025年便向法国检方提出举报，指控博洛雷集团通过不当手段获取非洲五国港口特许经营权。RAF认为，相关港口资产可能涉及腐败所得，因此博洛雷集团以57亿欧元(约66亿美元)出售非洲物流业务的交易，可能涉及涉嫌源于腐败行为资产收益的处置，并存在洗钱风险。

摩根士丹利和法国兴业银行均拒绝就相关诉讼置评。法国金融检察机关亦拒绝发表评论。其余涉事银行及博洛雷律师暂未回应媒体问询。

博洛雷面临的法律风险并不限于本次调查。2025年12月，这位法国亿万富豪将就一宗涉及多哥港口特许经营权的贿赂案在巴黎受审。该案最早于2018年启动调查。虽然博洛雷集团曾被纳入调查范围，但在达成司法和解并支付1200万欧元罚款后，集团已不再面临相关刑事指控。

案件核心指控之一是，博洛雷控制的哈瓦斯(Havas)传播集团曾以优惠价格为多哥总统福雷·纳辛贝(Faure Gnassingbé)提供竞选顾问服务，随后博洛雷集团获得当地集装箱码头运营特许经营权。

RAF代理律师Vincent Bavay表示：“和解文件明确指出，调查发现了腐败协议的存在。我们希望了解，在相关资产被纳入出售交易时，各家银行如何将这一因素纳入考量。”

为进一步构建针对博洛雷的证据链，RAF决定从支撑其物流业务运营和出售交易的金融体系入手，调查相关银行如何管理博洛雷集团及其资金往来。

因此，RAF要求法国兴业银行、汇丰控股和法国互助信贷提供内部文件，披露其对博洛雷集团设定的风险评级，以及该评级在2018年博洛雷被起诉和2021年集团达成司法和解后的变化情况。

RAF指出，上述银行在维持与博洛雷集团长期合作关系方面存在经济利益。根据法国媒体《跨国企业观察》(l’Observatoire des multinationales)披露的数据，涉案的多哥和几内亚港口特许经营项目在2015年至2022年期间累计创造约1.3亿欧元利润，而这两个项目均与即将开庭审理的贿赂案有关。

RAF还要求三家银行提供与上述资金流动相关的文件，并厘清其在57亿欧元非洲物流业务出售价款结算过程中的具体角色。

RAF在诉状中表示，鉴于这些银行与博洛雷集团长期保持业务往来，它们很可能参与了港口项目运营收入以及57亿欧元资产出售所得资金的归集和处理。

RAF在针对三家商业银行的书面陈述中称：“这引发了一个问题，即相关机构是否在此过程中协助了涉嫌犯罪所得收益的投资、隐匿或转换行为，并因此承担相应法律责任。”

巴黎法院将于今年9月审理上述文书调取申请。若法院支持RAF的请求，摩根士丹利在这笔57亿欧元交易中的尽职调查、估值方法及顾问职责履行情况，或将面临进一步司法审查。